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奥凯立公告

第三届董事会第一次会议决议公告

发布时间: 2015-09-15      浏览:1702

公告编号:2015-026

证券简称:奥凯立                                         证券代码:430226                                            主办券商:申万宏源

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告


一、会议召开情况

北京奥凯立科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年8月30日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由卢甲举主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》;

经全体董事一致同意,选举卢甲举先生为公司第三届董事会董事长。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长卢甲举提名,董事会审议通过聘任卢甲举先生为公司总经理,任期三年。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长卢甲举提名,董事会审议通过聘任卢彦丽女士为公司董事会秘书,任期三年。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理卢甲举提名,董事会审议通过聘任耿强先生为公司常务副总经理,聘任卢彦丽女士、王雷先生、吴标飞先生(简历见附件)为公司副总经理,聘任梁艳丽女士为公司总工程师。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》;

 

特此公告。

 

  

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2015年9月1日

 



 

附件

吴标飞简历

吴标飞,男,1976年生,中国籍,无境外永久居留权,2002年郑州大学毕业后赴德国留学,在德国勃兰登堡州理工大学获硕士学位,曾在德国大众集团(德国沃尔夫斯堡)及德国勃兰登堡州理工大学发动机及传动教研组工作,于2014年回国,加入北京奥凯立科技发展股份有限公司任海外市场部总经理,带领海外市场部取得了新的突破,并翻译由德国知名水泥专家及化学专家Dr.-Ing.Dipl.Chem.M.H.Akstinat新发表德语著作《固井-油田化学的挑战》,全书共计20万字。目前,正在翻译该专家另一本关于钻井液的另一本著作。

 





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