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奥凯立公告

第二届董事会第十五次会议决议公告

发布时间: 2015-09-15      浏览:1710

公告编号:2015-020

证券简称:奥凯立                                            证券代码:430226                                         主办券商:申万宏源

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

北京奥凯立科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2015年8月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由卢甲举董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议;

公司第二届董事会任期将于2015年8月23日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司股东卢甲举提名卢甲举、耿强、梁艳丽、卢彦丽、王雷、卢甲晗、吴标飞为公司第三届董事会候选人(简历见附件),并提请股东大会从7位候选人中遴选5名董事。董事会同意卢甲举的提案,并提请股东大会审议。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》;

特此公告。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2015年8月17日


 



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