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奥凯立公告

2015年度第三次临时股东大会通知公告

发布时间: 2015-09-15      浏览:1762

公告编号:2015-019

 证券简称:奥凯立                                证券代码:430226                                 主办券商:申万宏源

  

北京奥凯立科技发展股份有限公司

2015年度第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

本次会议为2015年第三次临时股东大会

    (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间

     开始时间:2015年8月30日9时

     结束时间:2015年8月30日12时

    (五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

    (六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年8月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

3.北京市君永律师事务所程世祥律师、赵佳宁律师。

(七)会议地点:北京昌平区北七家镇白庙工业园1 号公司会议室。

二、会议审议事项

      (一)审议《关于补充确认2015年1-6月关联交易的议案》;

三、会议登记方法

    (一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

    (二)登记时间: 2015年8月29日

    (三)登记地点:

    董事会秘书处

四、其他

    (一)会议联系方式

联系人:卢彦丽

联系地址:北京昌平区北七家镇白庙工业园1号公司会议室

联系电话:010-81782384

传真:010-81782384

     邮政编码:102209

    (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

    (三)临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十四次会议决议》;

《公司第二届监事会第八次会议决议》。

 

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2015年8月11日

 









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